Introdução ao Compliance de PLD (Prevenção à Lavagem de Dinheiro)

Sobre o curso

Minha Prática – Introdução ao Compliance de PLD (Prevenção à Lavagem de Dinheiro) tem como objetivo ensinar os principais aspectos de um Programa de Compliance voltado às práticas de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo (PLD/FT).

O curso proporciona uma visão histórica e regulatória completa sobre o tema, abrangendo diretrizes internacionais e as exigências impostas pela legislação nacional para a efetividade de um Programa de PLD/FT, com exemplos práticos pautados nas regulações de diversos mercados sobre esta matéria.

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Conheça os professores

Pedro Arantes

Pedro Arantes

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Advogado, Gerente de Compliance e Proteção de Dados na P&B Compliance. Parte do Brazil Chapter Membership da ACAMS – Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists. Especialista Certificado em Compliance (CEC – Certified Expert in Compliance) pelo Instituto ARC. Reconhecido com o título de Lead Implementer e Auditor Interno do Sistema Integrado de Gestão de Compliance e Antissuborno (baseado nas normas ISO 37301 e ISO 37001) pela ABNT. Especialista em Direito Penal Empresarial e Criminalidade Complexa pelo Ibmec/RJ. Experiente em Responsabilidade Empresarial e Compliance pela PUC-RJ, em Compliance pelo Insper/SP e pela FGV/RJ, e em Privacidade e Proteção de Dados pelo Data Privacy Brasil. Experiente na implementação, consultoria e revisão de Programas de Compliance Anticorrupção e de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Combate ao Financiamento do Terrorismo (PLD/FT). Membro associado da ANACO – Associação Nacional de Compliance. Experiências anteriores em consultoria forense na PwC, escritórios de advocacia criminal e na Defensoria Pública do Tribunal do Júri.

de R$ 149,00 por R$ 74,50

12x de R$ 6,21

5 Aulas

2h 30 min

Modalidade Online

SKU: introducaodePLD